Как написать заявление о фальсификации кредита: образец 2024 года

Мной осуществляется защита обвиняемого Петрова П.П. по уголовному делу №5555, возбужденному следователем отдела полиции «Ростовский» УМВД России по г. Е.

Указанное уголовное дело находиться в производстве следователя Подтасуева П.П.

Между тем, со слов доверителя мне стало известно, что указанных свидетелей в указанное время допросить было невозможно, поскольку они находились в командировке в г. Норильск.

С целью проверки сообщенной мне доверителем информации я направил адвокатский запрос в ООО «Светлый путь» с просьбой предоставить информацию о нахождении Иванова И.И. и Копейкина К.К. в период с_________ по _________ в командировке в г. Норильск (копия ответа прилагается).

они не были, и в указанное в протоколах допросов время и день отдел полиции «Ростовский» УМВД России по г. Е… не посещали.

В разное время, лицо, представившееся следователем отдела полиции «Ростовский» УМВД России по г. Е.

звонило им, задавало вопросы относительно действий Петрова, инкриминируемых ему в качестве преступления.

Между тем, в соответствии с п. п.

6.2, 6.3, 6.5, 6.22, 6.26 должностного регламента (должностной инструкции) следоателя отдела полиции «Ростоввкий» Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Е. , утвержденной заместителем начальника _________ 28.01.2015, обязана: знать и соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательные и иные нормативные правовые акты в сфере внутренних дел, проходить регулярные проверки по их знанию; знать и исполнять должностной регламент (должностную инструкцию) и положения иных документов, определяющие ее права и служебные обязанности, исполнять приказы и распоряжения прямых руководителей (начальников); соблюдать при выполнении служебных обязанностей права и законные интересы граждан; самостоятельно принимать процессуальные решения, организовывать проведение следственных действий по уголовным делам и материалам, находящимся в производстве, проводить все необходимые процессуальные и следственные действия в целях обеспечения полного, объективного и всестороннего исследования обстоятельств совершенного преступления.

Как представляется, следователь Подтасуев П.П. совершил фальсификацию доказательств по уголовному делу лицом.

А именно, Р являясь должностным лицом, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, осознавая противоправность своих действий, фактически не производя допросы свидетелей Иванова И.И. и Копейкина К.К составил протокол допросов указанных свидетелей.

Как следует из п.12 постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2022 № 20 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях против правосудия» «в случае фальсификации доказательств лицом, производящим дознание, или следователем объективная сторона преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 303 УК РФ, состоит, в частности, в умышленном приобщении ими к уголовному делу в качестве доказательств заведомо поддельных предметов и документов; внесении ими в процессуальные акты, являющиеся источниками доказательств по таким делам заведомо ложных сведений; подделке ранее приобщенных к делу вещественных доказательств и документов.

На основании изложенного выше, руководствуясь ст.144 УПК РФ,

ПРОШУ:

к содержанию ↑

Образец заявления в банк о мошенничестве с получением кредита

Согласно разделу 2 кредитного договора размер кредита составляет _________ рублей, процентная ставка ___% годовых, срок кредита — ____ месяцев. Настоящий процессуальный образец подготовлен на основании норм действующего законодательства, но не является руководством для принятия самостоятельных решений.

1. Характеристика основных видов современного мошенничества
2. Какими должны быть первые действия потерпевшего лица в случае обнаружения мошенничества
3. Куда обращаться по факту мошенничества
4. Какие сведения должен содержать образец заявления о мошенничестве в полицию
5. Требования к составлению заявления с прокуратуру
6. Как составлять и подавать исковое заявление в суд и где найти образец
7. Предполагаемые последствия обращения в правоохранительные органы

к содержанию ↑

Вашего кредита не существует!

Кредит не был оплачен ни разу, с момента оплаты прошла неделя. Здравствуйте, фтатьяна Сергеевна. Для ответа на ваш вопрос следует изучать материалы дела.

к содержанию ↑

Мошенничество в сфере кредитования: статья 159

В сети часто можно прочитать новости об очередном таком происшествии. Между прочим, интересный нюанс: мошенничество по кредиту, взятого в банковской структуре, подпадает под нормы уголовного кодекса, а иные формы займа в других организациях – гражданского . Со всей этой путаницей приходится разбираться судам.

Сегодня мы рассмотрим в статье актуальную тему — мошенничество по кредиту. Судебная практика только города Москвы представлена делами, где в основном фигурируют граждане, незаконно получившие банковский кредит или стали жертвой аферистов. Куда реже приходилось рассматривать дела, связанные с бюджетными кредитами и нарушениями закона в связи с их выдачей, также проблемы, возникшие с лизингом, целевым займом или факторингом.

Аферы с кредитными деньгами проворачивают порой столь умело, что банк не сразу может спохватиться вовремя, или же жертвами становятся ни в чем не повинные люди, перед которыми невольно возникает большая проблема – как доказать свою непричастность к получению ссуды от банка, который требует ее возвращения. Мы даже не в состоянии описать все существующие ныне схемы обмана банковских структур .

Мошенничество в сфере кредитования: статья 159

Сегодня мы рассмотрим в статье актуальную тему — мошенничество по кредиту. Судебная практика только города Москвы представлена делами, где в основном фигурируют граждане, незаконно получившие банковский кредит или стали жертвой аферистов. Куда реже приходилось рассматривать дела, связанные с бюджетными кредитами и нарушениями закона в связи с их выдачей, также проблемы, возникшие с лизингом, целевым займом или факторингом.

к содержанию ↑

Как написать претензию в банк о мошенничестве: образец и правила составления документа

Случаи афер с банковскими кредитами встречаются особенно часто. Образец заявления в военную прокуратуру о невыплате денежных средств? В числе типичных примеров – получение ссуды по поддельным документам и хищение денег с банковских карт. Также люди нередко обращаются по поводу постоянных звонков от посторонних лиц или самих сотрудников банка.

Российская банковская система постепенно совершенствуется, но иногда и с кредитными организациями возникают проблемы. Решить их поможет своевременное обращение к банкирам.

Чтобы грамотно подготовить документы, нужно знать, как выглядит образец претензии в банк о мошенничестве. Существуют определенные правила ее составления.

Хоть причины обращения к кредитной организации бывают разные, важно ее правильно составить. Для этого можно обратиться к опытному юристу или подготовить претензию самостоятельно.

к содержанию ↑

Как написать заявление в банк о мошенничестве образец

Мошенничество – это преступление против имущества. Оно представляет собой завладение, хищение или приобретение права на чужую собственность через обман или злоупотребление доверием. Вместе с распространением рыночных отношений в экономике это понятие получило широкий размах.

Практически все случаи мелкого совершаются с использованием мобильной связи и интернета.

Это затрудняет расследование и возврат украденного имущества. Однако своевременное обращение в полицию и правильно составленное, с приложенной доказательной документацией, часто помогают вернуть утраченные средства.

Перед тем, как подать заявление в прокуратуру о, следует убедиться в том, что состав совершенного преступления соответствует диспозиции одной из статей 159 – 159. Образец заявления в полицию о проникновении в помещение? Я исправно оплачивал сумму основного долга и процент, предусмотренный договором, за пользование кредитными деньгами.

Воруют паспорт, вклеивают туда чужую фотографию, или просто меняют внешность, и обращаются в банк за кредитом. 2.

Спрос на заемные деньги, породивший многочисленные предложения, стал причиной острой конкуренции кредитных организаций, которые настолько упростили процедуры, что спровоцировали мошенничество при оформлении кредита.

Именно попустительство при одобрении выдачи денежных средств, низкий уровень компетентности кредитных экспертов и их личная заинтересованность в количестве одобренных заявок на кредит, сделали возможным активное развитие схем обмана и использования доверия при кредитовании . Заявление в полицию о мошенничестве должно быть написано четким и понятным языком, без искажений и лирических отступлений.

Доказать, что было совершено мошенничество, при отсутствии подтверждающих доказательств, практически не реально, и, если при фальсификации документов и подписей, доказать это сможет экспертиза, то при собственноручном подписании, шансы на успех минимальные . Спрос на заемные деньги, породивший многочисленные предложения, стал причиной острой конкуренции кредитных организаций, которые настолько упростили процедуры, что спровоцировали мошенничество при оформлении кредита.

Именно попустительство при одобрении выдачи денежных средств, низкий уровень компетентности кредитных экспертов и их личная заинтересованность в количестве одобренных заявок на кредит, сделали возможным активное развитие схем обмана и использования доверия при кредитовании .

к содержанию ↑

Мошенники на меня оформили кредит

В кредитной истории вы найдете все организации, в которых мошенники взяли кредит.
Если есть возможность, обратитесь в офисы этих организаций, запросите экземпляр кредитного договора, по которому якобы вам выдали кредит. Посмотрите на подпись, дату и место заключения договора. Эта информация нужна для доказательств вашей непричастности.

Чужой документ .

Возможно, вы потеряли паспорт и его нашли мошенники. Теперь у мошенников есть два способа получить кредит: найти похожего на вас человека или вклеить в паспорт другую фотографию.

Заявление
На мое имя в вашем банке числится кредитный договор с номером паспорта (паспортные данные) К указанному кредитному договору я никакого отношения не имею, паспортные данные не мои, кроме ФИО и даты рождения. Указанный паспорт принадлежит (другому человеку).

Образец заявления в полицию о невозврате долга без расписки? Также не стоит игнорировать требования банка. По документам вы являетесь должником, пока не докажете обратное.

Дело может дойти до суда и судебных приставов.

к содержанию ↑

Помощь новичкам

Рекомендую предоставить ответ в течении 10 дней с момента получения данного уведомления.
Данное уведомление составлено в 2-х экземплярах:
1-й экз. – ОАО «БАНК
2-й экз. – (Ф. И. О.)

Рекомендую предоставить копию кредитного договора в течении 10 дней с момента получения данного запроса.

Так называемые «коллекторские агентства», не будучи субъектами банковской деятельности, соответственно ни при каких обстоятельствах в данном случае не могут заменить банк в качестве нового кредитора, равнозначного кредитной организации по объему прав и обязанностей, поскольку по смыслу статьи 384 Гражданского Кодекса РФ право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права, а такого рода требование при его безусловном соблюдении не должно и не может быть. Уведомляю Вас, о том, что я отзываю свое согласие на обработку и передачу персональных данных третьим лицам по Кредитному договору № ___________________________ от _________ г.

и предупреждаю об ответственности по ст.137 Уголовного кодекса РФ, 13.11 КоАП, п.2 ст.17 ЗоЗПП в случае нарушения закона.

Наталья пишет: Для всех новичков выкладываю то, что у меня накопилось за все время моей войны с банками.
Если кому-то поможет — буду очень рада.

к содержанию ↑

Образец претензии в банк: все тонкости

Но если вы факт навязывания вычислили, то имеете право подать претензию для возмещения убытков, которые вы понесли из-за начисления ненужных вам услуг.

В обязательном порядке предоставьте договор страхования, в котором отметьте те пункты, которые и стали причиной материального вреда, причиненного вам.

Но все же существует ряд общепринятых правил, которых следует придерживаться, составляя претензию в банк: Основания для подачи претензии в банковское учреждение: Неправдивая информация, которую вам предоставили банковские сотрудники. Двоякая функция прокуратуры, которая относится и к правоохранительным и к судебным инстанциям, позволяет гражданам писать заявления о случаях утраты денег или имущества, минуя обращение в полицию, напрямую в соответствующее подразделение.

Перед блокировкой карты консультант сообщил мне, что к моей карте привязан мобильный банк для двух номеров телефона.
Заявитель обратился в банк с целью получения кредита. Заявитель заключил договор и ему был выдан кредит.

Обращения заявителя в банк с требованием пересчитать образовавшуюся задолженность положительных результатов не дали.

Заявитель просит центральный банк провести проверку данного кредитного учреждения в рамках своей компетенции на соблюдение норм действующего законодательства.

Банк нарушает условия вашего с ним контракта, к примеру, начисляет штраф за просрочку платежей раньше положенного времени.

Бывает, что граждане не сразу могут определить правильность условий договора, который они подписывают, а порой сотрудники специально толкают людей заключать невыгодные сделки. Последнее можно считать даже мошенничеством со стороны организации.

1. Закон о защите прав потребителей (https: //www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305)
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации (https: //www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142)

к содержанию ↑

Как заявить о фальсификации. Судебная практика

Фальсификация доказательств в судебных делах разных уровней — явление почти обыденное. Ею зачастую не гнушается недобросовестная сторона, пытаясь усилить свою позицию в суде или доказать необоснованность позиции процессуального оппонента.

Представляется, что распространению случаев фальсификации доказательств по делу способствуют три основных фактора: несерьезное отношение судов к вопросам фальсификации доказательств, неудачная формулировка ст. 161 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее — АПК РФ), бездействие правоохранительных органов. Но обо всем по порядку.

Реакция нижестоящих судов

ВС РФ в первую очередь отметил допущенную судом первой инстанции процессуальную ошибку, указав, что до того, как объявить перерыв, после которого было сделано заявление о фальсификации доказательства, суд не объявил о завершении исследования доказательств по делу.

Таким образом, ВС РФ указал на то, что у суда первой инстанции не имелось процессуальных препятствий для надлежащего рассмотрения заявления о фальсификации, так как стадия исследования доказательств не была завершена. Также ВС РФ обратил внимание нижестоящих судов на то, что АПК РФ в отдельных случаях наделяет суд полномочиями по истребованию дополнительных доказательств по делу, в частности, при проверке достоверности заявления о фальсификации согласно ст.

Позиция ВС РФ, на мой взгляд, обоснована и направлена на исправление допущенной судами существенной ошибки: отказ в рассмотрении заявления о фальсификации доказательства по делу по мотиву отсутствия ходатайства о назначении экспертизы не — допустим. Суд сам может назначить экспертизу по своей инициативе, в том числе на основании п.

3 ст. 50 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Таким образом, вопрос надлежащего рассмотрения заявления о фальсификации доказательства по делу был разрешен только в ВС РФ, хотя вряд ли его можно причислить к вопросам, для рассмотрения которых необходимо участие практик образующего судебного органа страны.

Судебная практика игнорирования.

В процессе представления интересов доверителей в судах мне не раз приходилось сталкиваться с фальсифицированными доказательствами.

Таким образом, приведенная судебная практика показывает, что в реальности суды не проявляют серьезного отношения к заявлению стороны о фальсификации доказательства по делу, а ведь речь идет о совершении преступления — такого же общественно опасного деяния, как, скажем, мошенничество. Именно подобное снисходи-тельное отношение судов приводит к тому, что недобросовестная сторона процесса без зазрения со — вести и в отсутствие какой-либо угрозы негативных последствий для себя предоставляет суду сфальсифицированные документы.

Правоохранительные органы не отстают

Позиция правоохранительных органов по фальсификации доказательств по делу в большинстве случаев является правомерной. В одном из рассмотренных Арбитражным судом города Москвы дел путем проведения почерковедческой и технической экспертиз был установлен факт фальсификации подписи работника истца в уведомлении о расторжении до — говора аренды.

Соответствующее заявление с приложением копии проведенной экспертизы и определения суда о результатах последней было предоставлено в распоряжение сотрудников правоохранительных органов. Казалось бы, имеются все составляющие для возбуждения дела по ст.

303 УК РФ. Однако сотрудники правоохранительных органов не только не возбудили уголовное дело, но и не допросили лиц, которые предположительно подделали подпись.

Думается, что ст. 161 АПК РФ в том виде, в каком она зафиксирована сегодня, является основной причиной массового распространения практики фальсификации доказательств по делу.

С одной стороны, после исключения доказательства из дела сторона больше не сможет ссылаться на соответствующий документ в обоснование своей позиции. С другой стороны, ст.

161 АПК РФ фактически дает недобросовестной стороне возможность сыграть в своеобразную правовую рулетку, рассуждая примерно таким об — разом: представлю документ и, если оппонент заявит о фальсификации, то исключу его из числа доказательств по делу, а, если нет, то суд примет его как При этом правило об исключении доказательства из числа доказательств после согласия пред-ставившей его стороны в ст. 161 АПК РФ сформулировано чуть ли не в императивной форме — суду фактически вменяется в обязанность исключить доказательство из дела.

С моей точки зрения, единственным плюсом данной нормы является оперативное решение вопроса доказательственной силы представленного документа, в отношении которого имеется заявление о фальсификации. Однако этот плюс не перевешивает всех тех существующих сегодня минусов, которые мешают справедливому разрешению спора.

Например, еще один существенный недостаток заключается в том, что на практике противник в споре не всегда знает о фальсификации представленного доказательства. Так, в процессах о банкротстве добросовестные кредиторы зачастую не имеют информации о хозяйственной деятельности должника с иными кредиторами, число которых может достигать нескольких сотен.

При таких обстоятельствах добросовестный кредитор не может в том числе обосновать, в каком конкретно году (скажем, в 2015-м или 2016-м) заключен договор, на основании которого кредитор пытается включить свои требования в реестр требований кредиторов должника. А ведь такие вопросы имеют очень важное значение для применения правил пропуска срока исковой давности или периодов подозрительности в целях оспаривания сделок должника и т.

д. Очевидно, что фальсификация доказательств по делу является реальным и прямым препятствием к справедливому рассмотрению спора.

При обоснованном заявлении стороны о фальсификации доказательства суд обязан надлежащим образом рассмотреть это заявление и воспользоваться своим правом, предоставленным ему АПК РФ, — истребовать необходимые доказательства по делу и назначить экспертизу. На сегодняшний день у арбитражных судов есть все права и полномочия, чтобы активно бороться с фальсифицированными доказательствами в делах, рассматривать споры в атмосфере уважения к позиции сторон и обеспечить последним действительно равные условия при осуществлении правосудия.

к содержанию ↑

Фальсификация доказательств

Под самим понятием фальсификации в гражданском процессе следует понимать умышленное предоставление недостоверных фактов и документов, оформленных или полученных с нарушением законодательных норм и принципов. Такой вид доказательств признается судом ничтожным и утратившим доказательную силу.

К наиболее распространенным формам подделки документов и доказательств относят:

• Допечатку текстов;
• Подделку подписей;
• Замену, добавление и изъятие внутренних листов документа;
• Предъявление вновь созданного документа, содержащего ложные сведения( так называемый «интеллектуальный подлог») и т.д.

Причем уголовный кодекс четко разграничивает случаи с умышленной фабрикацией от предоставления доказательств, содержащих ошибочные сведения, не имеющих намерения направить судебное разбирательство по ложному пути.

к содержанию ↑

Каким образом можно обнаружить и проверить подлог

Существует несколько способы установления фактов искажения сведений:

• Сопоставление сведений, содержащихся в документе с данными, полученными из других доказательств;
• Проверка подлинности документа при помощи опроса лиц, присутствовавших при составлении;
• Проверка подлинности с помощью сравнения почерка и подписи на документе, подлинность которого не подлежит сомнению. Суд имеет право сделать сличение самостоятельно, без привлечения экспертов.
• Назначение соответствующей экспертизы или привлечение специалиста.

Как правило, если речь идет о документе, выступающем в роли физического носителя (паспорт, диплом и т.д.), факт фальсификации можно установить с помощью экспертизы. Её результаты показывают, по каким именно параметрам документ отличается от оригинального образца, в каком месте были сделаны подтирания и подчистки.

Вопросы, когда в документе, соответствующем установленному образцу, содержатся ложные сведения, требует более сложного подхода.

К примеру, в помещении до приватизации было зарегистрировано 4 человека, а в выписка из домовой книги содержит информацию только о 3 или 2 прописанных. В этом случае налицо злоупотребление сотрудником паспортного стола, который внес ложные данные в документ, своих обязанностей. В этом случае должностное лицо признается соучастником преступления.

Если такой документ выдан сотрудником государственной службы, действие квалифицируется как получение взятки, злоупотребление или превышение полномочий. Это преступление наказывается значительно более строгими мерами и предусматривает наказание в виде лишения свободы на длительный период.

к содержанию ↑

Какие шаги необходимо предпринять, чтобы суд признал факт фальсификации

Если факт фальсификации не является для суда очевидным, есть два способа разрешения ситуации:

• Подача заявление о назначении почерковедческой, судебно-технической и другого вида экспертизы. В сложных ситуациях возможно проведение комплексного исследования с привлечением специалистов разных отраслей. Следует убедиться, что секретарь судебного заседания зафиксировал ваше ходатайство в протоколе. Экспертизы, как правило, платные. Но при удачном исходе дела их стоимость возмещается из бюджетных средств или взыскивается с виновного.
• Подать заявление о возбуждении уголовного дела в полицейский отдел по месту нахождения суда, в котором данная фальсификация рассматривается как доказательство.

Обязанность суда в возбуждении уголовного дела законом не предусмотрена. Поэтому если возможность самостоятельного доказательства подлога или подделки не представляется возможным , а судебный орган отказывает в экспертизе, следует обратиться с соответствующим заявлением в полицию.

к содержанию ↑

Меры наказания за предоставление фальсифицированных сведений в гражданском процессе

Санкции ст.303 УК РФ предусматривают несколько видов ответственности за фальсификацию сведений:

• Уголовный штраф в размере до 300 тыс. руб.
• Обязательные работы на период до 480 часов.
• Исправительный труд сроком до 24 месяцев.
• Ограничение свободы на срок до 4 месяцев.

Description: Пакет документов, необходимых для составления ДКП. Как правильно составить договор купли продажи автомобиля. Меры предосторожности при составлении ДКП.

Оказывается, безвыходных ситуаций не бывает, и восстановить документ без наличия иных ценных бумаг также вполне возможно.

Трудность заключается в процессе восстановления данного документа, который зависит от места утери паспорта.

Мы рассмотрим, что делать если это произошло, как в чужом, так и в родном городе.

к содержанию ↑

Заявление в арбитражный суд о мошеннических действиях должника: образец 2024 года

При этом потерпевшая сторона передает деньги или собственность с уверенностью, что поступает правильно. В такой ситуации трудно рассчитывать на собственные силы, ведь речь идет об обвинении по статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Ниже рассмотрим, куда обращаться в такой ситуации, и как защищаться от ничем не подкрепленных обвинений.

к содержанию ↑

Мошенничество: общие положения

В статье 159 УК РФ сказано, что мошенничество — преступное деяние, которое осуществляется по отношению к другому человеку посредством создания доверительной атмосферы и дальнейшего обмана. Пострадавший под влиянием второй стороны позволяет забрать какое-либо имущество без сопротивления.

Задача следствия в том, чтобы доказать факт мошеннических действий. В результате злоумышленник отвечает за преступление по упомянутой выше статье.

К категории мошенничества относятся:

1. Обманные конкурсы и лотереи.
2. Реализация какой-либо продукции с необходимостью оплаты части стоимости товара.
3. Подделка документов и увеличение таким способом стоимости продукции.
4. Мошенничество с объектами недвижимости, чаще всего при сделках покупки-продажи.
5. Мошеннические действия в секторе ЖКХ и сфере управления многоэтажными объектами.
6. Совершение преступных деяний на работе.
7. Преступления в банковской сфере связанные с кредитами и иными финансовыми услугами.

Указанный выше перечень можно продолжать бесконечно. Причина в том, что в ст. 159 УК РФ слишком поверхностно рассматривается вопрос мошенничества и нет точного определения этого термина. Следовательно, под эту категорию подпадают многие преступные деяния.

к содержанию ↑

Ложное обвинение

1. Голословное, то есть не подкрепленное доказательствами обвинение со стороны другого человека. Обвинитель не понимает сути преступления и при этом обращается в правоохранительные органы по первому (в том числе надуманному) поводу.
2. Специальный наговор. В таком случае обвинитель ставит первостепенной задачей обвинить другого субъекта в преступлении, которое тот не совершал. Конечная цель заключается в том, чтобы ухудшить репутацию другого человека или даже посадить его в тюрьму. Такие действия считаются преступлением.
3. Обвинитель не обвиняет заявителя, но при этом просит проверить, имеется ли факт совершения преступного деяния.

В ст. 159 УК РФ предусмотрено много ситуаций, когда партнеры обвиняют друг друга в противоправном поведении для вытеснения с рынка. При этом они предлагают проверить деятельность контрагента и озвучивают заведомо поддельное доказательство вины. Такие ситуации нередко случаются в бизнес-сфере.

Похожие ситуации возможны и в случае со страховщиками, которые не желают выплачивать деньги в полном объеме. Для этого они заявляют о факте мошенничества со стороны страхователя. Они утверждают, что автовладелец специально попал в ДТП или создал условия для страхового случая и получения выплат.

к содержанию ↑

Что делать в случае обвинения

Люди часто не представляют, что делать, и куда обращаться, если их обвиняют в мошенничестве. Их вводит в ступор ситуация, когда знакомый человек вдруг заявляет о противоправных действиях, которых на практике могло и не быть. Он обращается в полицию и рассказывает о попытке завладения имущества в корыстных целях во время доверительных отношений.

Если вас пытаются привлечь к ответственности по ст. 159 УК РФ, необходимо срочно идти к юристу и просить у него защиты.

Попытки предпринять шаги по «усмирению» заявителя не дают результата. Если другой человек решит обвинить в мошенничестве для получения какой-либо выгоды, он вряд ли заберет заявление о мошенничестве.

Представители полиции обязаны среагировать и открыть дело.

Адвокат с 6-летним стажем. Специализация — уголовное право. Опыт более 3 лет в разработке юридической документации.

Но здесь имеется риск, что назначенный защитник не проявит необходимого рвения в защите интересов клиента. В таком случае может потребоваться помощь платного юриста по уголовным делам.

к содержанию ↑

Полезные советы

Если на вас наваливаются обвинения в мошенничестве, следуйте простым советам:

1. Откажитесь от участия в любых мероприятиях по расследованию дела без привлечения адвоката.
2. Ни в коем случае не ставьте подпись ни в одном документе без совета с юристом.
3. Не пытайтесь решить вопрос мирным путем с якобы потерпевшим, который подал заявление. Он может обернуть это против вас и обвинить в дополнительном давлении.
4. Внимательно подойдите к сбору доказательной базы и ее передаче по требованию полиции. Важно учесть, что именно письменные документы лежат в основе любого дела.
5. Слушайтесь адвоката и следуйте выработанной стратегии. Это актуально для всех этапов разбирательства.

Если у обвинителя на руках 100-процентная доказательная база, задача адвоката оказать максимальную помощь и минимизировать уровень ответственности.

Для решения задачи адвокат должен свести к минимуму реальный размер нанесенного ущерба для переквалификации дела на менее тяжкий состав. Кроме того, если юристу удастся доказать минимальность ущерба (до 1000 рублей), дело могут переквалифицировать на административное правонарушение.

Наказание по таким делам много меньше, чем уголовное преследование.

к содержанию ↑

Чем поможет квалифицированный юрист

Правоохранительные органы отправляют уведомление только в том случае, если на руках имеется достаточная доказательная база для старта процесса по ст. 159 мошенничество.

Адвокатская помощь подразумевает конкретные меры, подразумевающие следующие шаги:

1. Внимательное рассмотрение дела, изучение фактов и доказательств обвиняемого. Сразу проводится проверка действительности обвинения, имеет ли место фальсификация информации.
2. Помощь в опровержении обвинения и составлении обжалования. Если это требуется, оформляется встречное исковое заявление в суд, формируется план защиты.
3. Поддержка в сборе материалов для опровержения.
4. Участие в судебных заседания, создание стратегии защиты против обвинения.

В процессе судебного разбирательства юрист остается все время с клиентом и выявляет факт обмана, если таковые имеются, доказывает невиновность клиента.

к содержанию ↑

Итоги

Обвинение в мошенничестве несет серьезные риски. Вот почему нельзя оставаться в стороне и наблюдать за разрешением ситуации. Если своевременно не принять меры, можно оказаться за решеткой, и тогда уже никто не сможет спасти от крупного штрафа, принудительных работ или даже тюрьмы.

Образец заявления о мошенничестве

Настоящий процессуальный образец подготовлен на основании норм действующего законодательства России. Узнать о положениях закона, регламентирующих вопрос составления и подачи заявления о преступлении, Вы можете ознакомившись с публикаций «Как составить заявление о преступлении?»

Начальнику отдела Министерства внутренних дел РФ

по Центральному району города Н.

подполковнику полиции Пронину П.П.

город Н., ул.Московская, дом 1

от гражданина Петрова Петра Петровича,

проживающей: город Н., ул.Прямолинейная, дом 99 кв.88

З А Я В Л Е Н И Е

о совершении преступления (мошенничества)

Прошу Вас принять меры по привлечению к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ гражданина Иванова Ивана Ивановича, проживающего по адресу: г.Н-ск, ул.Профсоюзная, д.45, кв.67, который обманным путем похитил у меня денежную сумму в размере 300.000 тысяч рублей.

Ранее, а именно в марте 2011 года Иванов И.И. обратился ко мне с просьбой дать ему займ денежных средств в размере 300.000 рублей сроком на два месяца. Учитывая, что я находился с Петровым П.П. в хороших отношениях, я согласился дать ему деньги в долг по расписке с предоставлением в качестве залога принадлежащего ему автомобиля ВАЗ.

15 марта 2010 года по месту моего жительства Петров П.П. дал мне расписку о получении от меня указанной суммы, в которой обязался её вернуть в срок не позднее 15 мая 2010 года.

Деньги Петрову П.П. переданы мной в этот же день и в этом же месте.

обязуется передать автомобиль в мою собственность.

После 15 мая 2010 года я обратился к Петрову П.П. с требованием вернуть сумму займа, на что Петров П.П. сообщил мне, что делать этого не намерен. Позднее я вновь попытался обратиться к Петрову с данным требованием, но он стал избегать меня, отключив свой мобильный телефон и переехав со своего постоянного места жительства.

От нашего общего знакомого Сидорова С.С. я узнал, что Петров В.В. хвастался ему о том, как он смог меня «кинуть на деньги», что взяв деньги в долг, он не собирался мне их возвращать, так как обиделся на меня из-за того, что я якобы «подсидел» его на работе.

Кроме того, я также узнал, что автомобиль ВАЗ, который Петров П.П. предоставил мне в качестве залога, ему не принадлежит. Этот автомобиль находится в собственности некого Арбузова А.А. , а Петров П.П. управляет им по доверенности.

Таким образом, взяв у меня деньги в долг без намерения их возврата, Петров В.В., умышленно, введя меня в заблуждение, обманным способом завладел принадлежащими мне денежными средствами в размере 300.000 рублей, то есть совершил мошенничество с причинением мне значительного материального ущерба

Об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ за совершение заведомо ложного доноса мне известно.

к содержанию ↑

Как написать заявление по факту мошенничества в полицию, действия потерпевшего при совершении преступления по ст. 159 УК РФ + пример заполнения заявления от физического лица

Во все времена находятся люди, которые под любым предлогом выманивают деньги у доверчивых граждан. Их называют мошенниками. В жизни любого гражданина может случиться неприятная ситуация, когда его человеческие права нарушаются и он нуждается в их защите.

Куда подать заявление о мошенничестве и добиться справедливости? Для этого и созданы правоохранительные органы, такие как полиция, ОБЭП и следственный комитет.

к содержанию ↑

Что такое мошенничество

Уголовный кодекс определяет мошенничество как завладение имуществом либо правами на него, посредством обмана или злоупотребления доверием.

Сегодня отдельные наказания за данное преступление существуют в сфере банковской, предпринимательской и страховой деятельности.

Кроме того, отдельные статьи УК предусматривают ответственность за мошенничество в сфере социальных выплат и компьютерных технологий.

Из жизни, примеров злоупотреблением доверия можно привести достаточно. Например, знакомый взял деньги в долг и не отдает.

Отягчают ответственность за мошеннические действия сумма ущерба, а также количество причастных к преступлению лиц.

Например, за обман, совершенный группой, предусмотрено совсем другое наказание. Кроме того, за мелкое (в пределах 1000 руб.) мошенничество может наступить и административная ответственность.

к содержанию ↑

Что делать, если человек стал жертвой аферистов

Перед его написанием рекомендуется изучить соответствующие статьи УК РФ или прибегнуть к помощи адвоката по уголовным делам. Это необходимо сделать для того, чтобы не ошибиться в обвинении предполагаемого преступника.

Кроме того, следует собрать все доказательства неправомерных действий.

• квитанции о переводе денег;
• расписки и договоры;
• скриншоты переписки в соцсетях и электронной почты.

Если потерпевший стал жертвой мошенников в интернете, то подкованные пользователи могут сделать скриншоты с соответствующих страниц.

Когда в УВД обращается организация, то заявлении подписывает директор.

Дальше необходимо быть готовым к разговору со следователем или дознавателем и уже непосредственно в кабинете дать показания. По закону обращение в полицию о мошенничестве рассматривается в течении 3 суток, максимальный срок от 10 до 30 дней ( ст. 114 УПК РФ).

Следующая

ДокументыОбразец согласия на сокращение от матери-одиночки